O alvo da operação ocorrido na madrugada desta quinta-feira havia sido preso dia 19 de junho do ano passado, em Puerto Iguazu, na Argentina, 11 dias depois do alerta vermelho emitido pela Interpol. Esse alerta é para a prisão com intenção de extradição, concretizada após os trâmites entre as justiças argentina e brasileira. Além dele, foram presos também Victor Hugo, Sabrina Mikaelly e Arthur Barbosa, estes últimos em Foz do Iguaçu-PR, quando tentavam fugir para o país vizinho. Todos tiveram os mandados de prisão decretados pela 4ª Vara Federal de Campina Grande/PB.

Todos foram alvos da operação Halving, deflagrada há um ano. Eles são acusados de participação em esquema de pirâmide financeira por fraude com criptomoedas. O suspeito extraditado pela Argentina, segundo a Polícia Federal, é apontado como um dos diretores de empresa que captava investidores em criptomoedas com promessa de lucro de 8% ao mês. A Operação Halving combate crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Entre 2019 e 2023, estima-se que tenham sido movimentados quase R$ 2 bilhões em criptoativos, em contas vinculadas aos suspeitos do esquema criminoso.

Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos ainda estão foragidos e são procurados pela Interpol.

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Durante depoimento, um dos sócios ratificou que estaria com problemas técnicos para autorizar repasses, mas apresentou documentação que comprovaria que a empresa dispõe de fundos e liquidez para saldar os compromissos com os investidores.

“Recomendamos que a empresa empreenda – por todos os meios legais necessários – todas as tratativas junto à Kucoin para solução da demanda existente e pagamento aos clientes, no prazo de 72 horas, e que comprove, ao Ministério Público, todos os atos realizados para solução da problemática existente, e que apresente cópia dos documentos pessoais dos sócios da empresa (Identidade, CPF e Passaporte). Continuaremos acompanhando essa e outras situações envolvendo empresas de criptomoedas atuando na região a fim de garantir, no que couber ao Ministério Público, os direitos dos consumidores”, explicou Sócrates Agra.

Os sócios da empresa também foram advertidos de que, na hipótese de não atendimento ao que foi recomendado, O MP-Procon poderia adotar providências administrativas e judiciais cabíveis, entre elas o ajuizamento de ação civil pública contra diretores e administradores, aplicação de multas e interdição das atividades do estabelecimento.

O sinal de alerta dos clientes acendeu logo após o escândalo da Braiscompany, também especializada na comercialização de criptoativos. Os donos da empresa desapareceram e deixaram um prejuízo milionário para os clientes. O caso é acompanhado também pelo MP-Procon de Campina Grande e motivou a análise da atuação de outras empresas que atuam na cidade paraibana.

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