Chefe de quadrilha de pirâmide financeira é preso pelo Gaeco na Paraíba. Carros de luxo e dinheiro foram apreendidos

Suetoni Souto Maior — Thu, 25 Mar 2021 12:58:29 +0000

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (25), em João Pessoa, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba. A ação fez parte da operação “Black Monday”. Entre eles, estava o líder de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de “pirâmide financeira”, crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro. Na casa do homem, no Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa, foram encontrados dois carros de alto luxo, relógio de ouro e muito, muito dinheiro.

A ação é coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais, através da 8ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre. A ação conta também com ajuda da Polícia Militar de Minas Gerais. Participam também representantes do Ministério da Justiça, da Polícia Civil de Goiás, e dos Ministérios Públicos (Gaecos) dos Estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

A peração “Black Monday” é fruto de apuração iniciada em maio de 2020. Na época, foram recolhidos indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas, na expectativa de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”. Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme até o momento apurado, era convertido em “Bitcoins” e em bens de alto valor.

Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2020, o número de vítima seja superior a 1.500 pessoas, as quais teriam perdido a quantia de, ao menos, R$ 60 milhões. Foram cumpridos vinte e nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. Os carros apreendidos em João Pessoa estão avaliados em R$ 5 milhões. Entre os bens apreendidos havia até uma espada samurai.

No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos Ministérios Públicos, 20 Delegados de Polícia, 91 Agentes da Polícia Civil, 30 Policiais Militares, 02 Peritos e nove Policiais Rodoviários Federais.

Após o encerramento das diligências serão divulgados o número de pessoas efetivamente presas, inclusive em razão de flagrante, e dos bens apreendidos para reparação dos danos causados às vítimas pelo Ministério Público de Minas Gerais.

Veja fotos dos bens apreendidos durante a operação Black Mondey:

Quer receber todas as notícias do blog através do WhatsApp? Clique no link abaixo e cadastre-se: https://chat.whatsapp.com/LjSHneKlLUKKzBM0oa0Lpd

chefe – Blog do Suetoni

Chefe de quadrilha de pirâmide financeira é preso pelo Gaeco na Paraíba. Carros de luxo e dinheiro foram apreendidos